Bancos Offshore Suiza

   

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Directorio bancos en Islas Caiman, en nuestro directorio vas a encontrar el sitio web del banco, la dirección postal, la dirección de correo, telefono y fax.

 

Altajir Bank

P.O. Box 691 GT
93 Hospital Road
George Town
Grand Cayman, Cayman Islands
Tel.: 345 749 5628
Fax: 345 949 6339

Bank Austria Cayman Islands Limited

P.O. Box 31362
3rd Floor, Whitehall House
238 North Church Street, GT
Grand Cayman KY1-1206, Cayman Islands
Tel.: 345 949 3800
Fax: 345 949 2030

Bank of Bermuda (Cayman) Limited

P.O. Box 513 GT
Strathvale House
North Church Street
George Town
Grand Cayman, Cayman Islands
Tel.: 345 949 9898
Fax: 345 949 7802

BCP Bank & Trust Company Limited

P.O. Box 30124
Strathvale House
N� 90 North Church Street
George Town
Grand Cayman, Cayman Islands
Tel.: 345 949 8322
Fax: 345 949 7743

Butterfield Bank (Cayman) Limited

P.O. Box 705
Butterfield House
68 Fort Street
George Town
Grand Cayman KY1-1107, Cayman Islands
Tel.: 345 949 7055
Fax: 345 949 7004

Cayman National Bank

P.O. Box 1097 GT
Elgin Avenue
George Town
Grand Cayman, Cayman Islands
Tel.: 345 949 4655
Fax: 345 949 0774

Fidelity Bank (Cayman) Limited

P.O. Box 914
Cayman Financial Centre
Dr. Roy`s Drive
George Town
Grand Cayman, Cayman Islands
Tel.: 345 949 7822
Fax: 345 949 6064

First Caribbean International Bank (Cayman) Limited

P.O. Box 68 GT
25 Main Street
George Town
Grand Cayman, Cayman Islands
Tel.: 345 949 7300
Fax: 345 815 2390

Fortis Bank (Cayman) Limited

P.O. Box 2003
Grand Pavillion Centre
Seven Mile Beach
Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands
Tel.: 345 949 7942
Fax: 345 949 8340

HSBC Financial Services (Cayman) Limited

P.O. Box 1109
Strathvale House
North Church Street
George Town
Grand Cayman KY1-1102, Cayman Islands
Tel.: 345 949 7755
Fax: 345 949 7634

Royal Bank of Canada

P.O. Box 245
24 Shedden Road
George Town
Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands
Tel.: 345 949 4600
Fax: 345 949 7396

Royal Bank of Canada Trust Company (Cayman) Limited

P.O. Box 1586
24 Shedden Road
George Town
Grand Cayman KY1-1110, Cayman Islands
Tel.: 345 949 9107
Fax: 345 949 5777

Scotia Bank & Trust (Cayman) Limited

P.O. Box 689
N� 6 Cardinal Avenue
George Town
Grand Cayman KY1-1107, Cayman Islands
Tel.: 345 949 7666
Fax: 345 949 0020

Alexandria Bancorp Limited

P.O. Box 32343
Grand Pavillion Centre
Seven Mile Beach
Grand Cayman KY1-1209, Cayman Islands
Tel.: 345 945 1111
Fax: 345 945 1122

Banca Unione Di Cr�dito (Cayman) Limited

P.O. Box 10182
4th Floor, Anderson Square
George Town
Grand Cayman KY1-1002, Cayman Islands
Tel.: 345 949 7129
Fax: 345 949 2168

Banco BCN Gran Cayman

P.O. Box 500
3rd Floor, Ansbacher House
George Town
Grand Cayman KY1-1106, Cayman Islands
Tel.: 345 945 1200
Fax: 345 949 7743

Banco Comercial Portugues S.A.

P.O. Box 30124
3rd Floor, Strathvale House
North Church Street
George Town
Grand Cayman KY1-1201, Cayman Islands
Tel.: 345 949 8322
Fax: 345 949 7743

Banco Do Brasil S.A.

P.O. Box 1360
Elizabethan Square
Shedden Road
George Town
Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands
Tel.: 345 949 7012
Fax: 345 949 5907

Banco Do Estado Do Rio Grande Do Sul S.A. Banrisul

P.O. Box 31499
Grand Pavillion Centre
Seven Mile Beach
Grand Cayman KY1-1206, Cayman Islands
Tel.: 345 949 6604
Fax: 345 949 4834

Banco Espirito Santo Internacional Limited

P.O. Box 10507
Grand Pavillion Centre
Seven Mile Beach
Grand Cayman KY1-1005, Cayman Islands
Tel.: 345 949 3128
Fax: 345 945 6911

Banif Banco Internacional Do Funchal

P.O. Box 32338
3rd Floor, Genesis Building
George Town
Grand Cayman KY1-1209, Cayman Islands
Tel.: 345 945 8060
Fax: 345 945 8069

Bank of America Trust & Banking Corp. (Cayman) Limited

P.O. Box 1092 GT
90 Church Street
George Town
Grand Cayman, Cayman Islands
Tel.: 345 949 7888
Fax: 345 949 7883

Bank of New York Trust Company (Cayman) Limited

P.O. Box 705 GT
Butterfield House
68 Fort Street
George Town
Grand Cayman, Cayman Islands
Tel.: 345 949 7734
Fax: 345 946 2265

Bank Vontobel Cayman

P.O. Box 32301
Grand Pavillion Centre
Seven Mile Beach
Grand Cayman KY1-1209, Cayman Islands
Tel.: 345 945 9200
Fax: 345 945 9201

Bessemer Trust Company (Cayman) Limited

P.O. Box 694
CIBC Financial Centre
Dr. Roy`s Drive
George Town
Grand Cayman KY1--1107, Cayman Islands
Tel.: 345 949 6674
Fax: 345 945 2722

Bank Danamon Indonesia

P.O. Box 707 GT
Trafalgar Place
West Bay Road
Grand Cayman, Cayman Islands
Tel.: 345 946 0046
Fax: 345 946 0047

Bank of China, Grand Cayman Branch

P.O. Box 30995
2nd Floor, Grand Pavillion
Seven Mile Beach
Grand Cayman, Cayman Islands
Tel.: 345 945 2000
Fax: 345 945 2200

BHD Cayman International Bank

P.O. Box 690
N� 80 Elizabethan Square
Shedden Road
George Town
Grand Cayman KY1--1107, Cayman Islands
Tel.: 345 949 0243
Fax: 345 949 2439

Caledonian Bank & Trust Limited

P.O. Box 1043
Caledonian House
N� 69 Dr. Roy`s Drive
George Town
Grand Cayman KY1-1102, Cayman Islands
Tel.: 345 949 0050
Fax: 345 949 8062

CITCO Bank & Trust Limited

Regatta Office Park
Seven Mile Beach
Grand Cayman, Cayman Islands
Tel.: 345 949 3977
Fax: 345 945 3888

Close Bank (Cayman) Limited

P.O. Box 1034
4th Floor, Harbour Place
103 South Church Street
Grand Cayman KY1-1102, Cayman Islands
Tel.: 345 949 8455
Fax: 345 946 9717

Coutts (Cayman) Limited

P.O. Box 707
Citurs Building
George Town
Grand Cayman KY1-1107, Cayman Islands
Tel.: 345 945 4777
Fax: 345 945 4799

Dextra Bank & Trust Company Limited

P.O. Box 2004
Sagicor House
North Church Street
George Town
Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands
Tel.: 345 949 7844
Fax: 345 949 2795

Dresdner Bank Lateinamerika AG, Grand Cayman Branch

P.O. Box 714
2nd Floor, Anderson Square
George Town
Grand Cayman KY1-1107, Cayman Islands
Tel.: 345 949 8888
Fax: 345 949 8899

Gefinor Bank Limited

P.O. Box 31910
Ansbacher House
20 Genesis Close
George Town
Grand Cayman KY1-1208, Cayman Islands
Tel.: 345 946 2078
Fax: 345 946 2079

IBJ Whitehall Bank & Trust Company Limited

P.O. Box 1040
2nd Floor Harbour Centre
George Town
Grand Cayman KY1-1102, Cayman Islands
Tel.: 345 949 2849
Fax: 345 949 5409

Delta Bank & Trust Company Grand Cayman

P.O. Box 706
Genesis Building
Dr. Roy`s Drive
George Town
Grand Cayman KY1-1107, Cayman Islands
Tel.: 345 949 0437
Fax: 345 949 9327

Deutsche Bank (Cayman) Limited

P.O. Box 1984
Elizabethan Square
George Town
Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands
Tel.: 345 949 8244
Fax: 345 949 8178

Euro Bank Corporation

P.O. Box 1792
Cardinal Plaza
George Town
Grand Cayman KY1-1109, Cayman Islands
Tel.: 345 949 5855
Fax:

Givens Hall Bank & Trust Limited

P.O. Box 2097
Avis Building
North Church Street
George Town
Grand Cayman KY1-1105, Cayman Islands
Tel.: 345 949 8141
Fax: 345 949 8295

Gulf Union Bank

P.O. Box 995
Citurs Grove Building
George Town
Grand Cayman KY1-1102, Cayman Islands
Tel.: 345 949 5398
Fax:

LGT Bank in Liechtenstein (Cayman) Limited

P.O. Box 852
UBS House
227 Elgin Avenue
George Town
Grand Cayman KY1-1103, Cayman Islands
Tel.: 345 949 7676
Fax: 345 949 8512

Julius Baer Bank & Trust Company Limited

P.O. Box 1100
Regatta Office Park
Windward Three
Grand Cayman KY1-1102, Cayman Islands
Tel.: 345 949 7212
Fax: 345 949 0993

Mercury Bank & Trust Company

P.O. Box 2424
Bank America Building
67 Fort Street, Unit Three, Ground Floor
Grand Cayman KY1-1105, Cayman Islands
Tel.: 345 949 0800
Fax: 345 949 0295

Merrill Lynch Bank & Trust Company (Cayman) Limited

P.O. Box 1164
Grand Cayman KY1-1102, Cayman Islands
Tel.: 345 949 8206
Fax: 345 949 8895

Midland Bank Trust Corporation (Cayman) Limited

P.O. Box 1109
Strathvale House
North Church Street
Grand Cayman KY1-1102, Cayman Islands
Tel.: 345 949 7755
Fax: 345 949 7634

Morval Bank & Trust Cayman Limited

P.O. Box 30622
3rd Floor, Piccadilly Centre
Elgin Avenue
George Town
Grand Cayman KY1-1203, Cayman Islands
Tel.: 345 949 9808
Fax: 345 949 9794

Sul America International Bank (Cayman) Limited

P.O. Box 10081
3rd Floor, Elizabethan Square
George Town
Grand Cayman KY1-1001, Cayman Islands
Tel.: 345 949 0855
Fax: 345 949 0866

Multi Banking Corporation (Overseas) Limited

P.O. Box 712
One Capital Place
Shedden Road
George Town
Grand Cayman KY1-1107, Cayman Islands
Tel.: 345 949 5765
Fax: 345 949 3338

National Building Society of Cayman

P.O. Box 504
71 Eastern Avenue
Trinity Square
George Town
Grand Cayman KY1-1106, Cayman Islands
Tel.: 345 945 2014
Fax: 345 945 2015

P.T. Bank Niaga

P.O. Box 1784
Elizabethan Square
Shedden Road
George Town
Grand Cayman KY1-1109, Cayman Islands
Tel.: 345 945 2003
Fax: 345 945 2004

PDG Bank (Cayman) Limited

P.O. Box 472
Harbour Place
South Church Street
George Town
Grand Cayman KY1-1106, Cayman Islands
Tel.: 345 946 6101
Fax:

Queensgate Bank & Trust Company Limited

P.O. Box 30464
Harbour Place
103 South Church Street
Grand Cayman, Cayman Islands
Tel.: 345 945 2187
Fax: 345 945 2197

Union Bank & Trust Company Limited

P.O. Box 1334
Anderson Square
Shedden Road
George Town
Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands
Tel.: 345 949 6800
Fax:

The Dundee Bank

P.O. Box 2506
Waterfront Centre
George Town
Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands
Tel.: 345 946 8688
Fax: 345 946 8691

Trade Link Bank

P.O. Box 30874
Elizabethan Square
George Town
Grand Cayman KY1-1204, Cayman Islands
Tel.: 345 949 6675
Fax: 345 945 5702

Trans Ocean Bank & Trust Limited

P.O. Box 1959
3rd Floor, Elizabethan Square
George Town
Grand Cayman KY1-1110, Cayman Islands
Tel.: 345 949 7493
Fax: 345 949 7524

Venecredit Bank & Trust Limited

P.O. Box 454
Elizabethan Square
Shedden Road
George Town
Grand Cayman KY1-1106, Cayman Islands
Tel.: 345 949 6917
Fax: 345 949 8017

Wachovia Bank & Trust (Cayman) Limited

P.O. Box 10259
Windward 3
Regatta Square
Seven Mile Beach
Grand Cayman KY1-1003, Cayman Islands
Tel.: 345 949 0873
Fax: 345 945 1295

Wing Hang Bank (Cayman) Limited

P.O. Box 694
CIBC Building
Edward Square
George Town
Grand Cayman KY1-1107, Cayman Islands
Tel.: 345 949 6509
Fax:

 

La Banca Offshore ha sido algunas veces asociada con una forma de económia de alto riesgo o fraudulenta y el crimen organizado, el lavado de dinero y la evasión de impuestos.

La Banca Offshore  no impide que los bienes queden sujetos a impuesto sobre la renta sobre los intereses.  El impuesto sobre la la renta de muchos paises no hace ninguna distinción entre los intereses devengados en los bancos locales y los obtenidos en el extranjero. 

 

Bancos extraterritoriales podrá decidir que no se informe de ingresos a otras autoridades fiscales, y no tienen obligación legal de hacerlo, ya que están protegidos por el secreto bancario, pero esto no significa que se haga legal la no declaración de la renta por los contribuyentes o la evasión de los impuestos sobre los ingresos. 

 

 

 

Lista de Bancos Offshore por País.

Alderney Costa Rica Nevis
Andorra Cyprus Antillas Holandesas
Anguilla Dominica Suiza
Antigua Chipre del Norte Dubai Emiratos Arabes
Aruba Cabo Verde Islas Cook
Austria Gibraltar Islas Turcas y Caicos
Bahamas Granada Jersey
Barbados Guernsey Liechtenstein
Belgica Hong Kong Malasia
Belize Isla de Man Malta
Bermudas Isla Cayman Mauricio
Monaco Nieves Panama
Samoa San Marino San Vicente
Santa Lucia Seychelles Singapore
Uruguay    

 

La Banca Electrónica y Delitos Informaticos

Ebanking - Tipos de E-Banking - Riesgos en E-Banking - Controles internos - Plan de Contingencia y continuidad del negocio en la Banca Electrónica.

 

Delitos Informáticos - Tipificación de los delitos informáticos - Delitos comunes en E-banking - Auditorias Eficientes

Razones para abrir una cuenta bancaria offshore y realizar operaciones en el exterior:
A) Actividades empresariales internacionales y diversificación de las inversiones. En muchas ocasiones es mucho mas rentable hacer las inversiones en el país que no residimos ya que en el país donde residimos pagamos altos impuestos.
B) Ahorro de impuestos, en muchas ocasiones lo mejor es invertir con nuestra empresa desde el exterior ya que de hacerlo nosotros mismos con nuestra empresa en el país de residencia pagaríamos altos impuestos.
C) Protección de bienes y búsqueda de seguridad y privacidad. En ocasiones la vida te puede jugar una mala pasada: divorcios, pleitos, responsabilidad civil, amenaza de cárcel... Si lo tenemos todo previsto mediante fundaciones y empresas offshore podríamos minimizar estos problemas cotidianos.

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