Bancos Offshore Suiza

   

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Directorio bancos en Uruguay, en nuestro directorio vas a encontrar el sitio web del banco, la dirección postal, la dirección de correo, telefono y fax.

 

Banco de la Republica Oriental de Uruguay

Cerrito 351
Montevideo, Uruguay
Tel.: 5982 915 0205
Fax: 5982 916 1276

Banco Hipotecario del Uruguay

Cerrito 351
Montevideo, Uruguay
Tel.: 5982 409 0000
Fax: 5982 409 0782

Banco Bandes Uruguay S.A.

Sarandi 402
Montevideo, Uruguay
Tel.: 5982 916 0100
Fax: 5982 916 0031

Banco Itau Uruguay S.A.

Zabala 1463
Montevideo, Uruguay
Tel.: 5982 916 0127
Fax: 5982 916 1739

Credit Uruguay Banco S.A.

Rincon 500
Montevideo, Uruguay
Tel.: 5982 915 0095
Fax: 5982 916 4292

Nuevo Banco Comercial S.A.

Cerrito 400
Montevideo, Uruguay
Tel.: 5982 916 0541
Fax: 5982 916 3569

Discount Bank (Latin America) S.A.

Rincon 390
Montevideo, Uruguay
Tel.: 5982 916 4848
Fax: 5982 916 0890

Banco Santander S.A.

Cerrito 449
Montevideo, Uruguay
Tel.: 5982 917 0970
Fax: 5982 916 3685

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.

Cl 25 de Mayo 401
Esquina Zabala
Montevideo, Uruguay
Tel.: 5982 916 1444
Fax: 5982 916 1675

HSBC Bank (Uruguay) S.A.

1389 Ituzaingo
Plz Matriz
Montevideo, Uruguay
Tel.: 5982 915 3395
Fax: 5982 916 0125

Banco Surinvest S.A.

Rincon 530
Montevideo, Uruguay
Tel.: 5982 916 0177
Fax: 5982 916 0241

Banco Itau - BBA S.A., Sucursal Uruguay

Plz Independencia 831, Of 706
Montevideo, Uruguay
Tel.: 5982 901 3965
Fax: 5982 908 5613

Citibank N.A., Sucursal Uruguay

Cerrito 455, Esquina Misiones
Montevideo, Uruguay
Tel.: 5982 198 7000
Fax: 5982 198 7210

ABN Amro Bank N.V., Sucursal Montevideo

Julio Herrera y Obes 1365
Montevideo, Uruguay
Tel.: 5982 903 1073
Fax: 5982 900 9798

Lloyds TSB Bank Plc

Zabala 1500
Montevideo, Uruguay
Tel.: 5982 916 1370
Fax: 5982 916 1262

Banco de la Nacion Argentina

1372 Juan C. Gomez
Montevideo, Uruguay
Tel.: 5982 915 8760
Fax: 5982 916 4582

 

La Banca Offshore ha sido algunas veces asociada con una forma de económia de alto riesgo o fraudulenta y el crimen organizado, el lavado de dinero y la evasión de impuestos.

 

La Banca Offshore  no impide que los bienes queden sujetos a impuesto sobre la renta sobre los intereses.  El impuesto sobre la la renta de muchos paises no hace ninguna distinción entre los intereses devengados en los bancos locales y los obtenidos en el extranjero. 

Bancos extraterritoriales podrá decidir que no se informe de ingresos a otras autoridades fiscales, y no tienen obligación legal de hacerlo, ya que están protegidos por el secreto bancario, pero esto no significa que se haga legal la no declaración de la renta por los contribuyentes o la evasión de los impuestos sobre los ingresos. 

 

 

 

Lista de Bancos Offshore por País.

Alderney Costa Rica Nevis
Andorra Cyprus Antillas Holandesas
Anguilla Dominica Suiza
Antigua Chipre del Norte Dubai Emiratos Arabes
Aruba Cabo Verde Islas Cook
Austria Gibraltar Islas Turcas y Caicos
Bahamas Granada Jersey
Barbados Guernsey Liechtenstein
Belgica Hong Kong Malasia
Belize Isla de Man Malta
Bermudas Isla Cayman Mauricio
Monaco Nieves Panama
Samoa San Marino San Vicente
Santa Lucia Seychelles Singapore
Uruguay    

 

La Banca Electrónica y Delitos Informaticos

Ebanking - Tipos de E-Banking - Riesgos en E-Banking - Controles internos - Plan de Contingencia y continuidad del negocio en la Banca Electrónica.

 

Delitos Informáticos - Tipificación de los delitos informáticos - Delitos comunes en E-banking - Auditorias Eficientes

Razones para abrir una cuenta bancaria offshore y realizar operaciones en el exterior:
A) Actividades empresariales internacionales y diversificación de las inversiones. En muchas ocasiones es mucho mas rentable hacer las inversiones en el país que no residimos ya que en el país donde residimos pagamos altos impuestos.
B) Ahorro de impuestos, en muchas ocasiones lo mejor es invertir con nuestra empresa desde el exterior ya que de hacerlo nosotros mismos con nuestra empresa en el país de residencia pagaríamos altos impuestos.
C) Protección de bienes y búsqueda de seguridad y privacidad. En ocasiones la vida te puede jugar una mala pasada: divorcios, pleitos, responsabilidad civil, amenaza de cárcel... Si lo tenemos todo previsto mediante fundaciones y empresas offshore podríamos minimizar estos problemas cotidianos.

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